"Los bancos son el verdadero problema! El sistema bancario, escudado en la exigencia del secreto en los movimientos de las transacciones financieras, ha representado el instrumento fundamental que las mafias han tenido para reinsertar su dinero en la economía legal".
Francesco Forgione en su Obra Mafia Export.
Francesco Forgione en su Obra Mafia Export.
A la izquierda el barco Capricho; en el centro arriba Rosario Mateo, Director General de la DNCD; Abajo el Fiscal de Samaná Juan Medina y a la derecha los 147 paquetes conteniendo 161 Kilos de cocaína, incautados en la embarcación.En una acción combinada de la agencia antidroga de los Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés) y la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana DNCD), fué detectado un alijo de drogas en una embarcación denominada Capricho, donde se incautaron 157 paquetes conteniendo 161 kilos de cocaína.
La detención se produjo en el Puerto de Samaná y participaron además de oficiales de la DEA, el director de la DNCD Rosario Mateo y el fiscal de Samaná Juan Medina. Esta acción se produce gracias a un proceso de seguimiento e investigación que durante un año adelantaron las agencias antidrogas mencionadas. La investigación incluyó seguimiento, espionaje electrónico, entre otras tácticas.
La droga es propiedad del llamado Cartel del Cibao, que tiene ramificaciones en las principales provincias del Cibao y están detenidos para ser traducidos a la justicia los nombrados Silvio Antonio Peña Tatis, quién es señalado como cabecilla de la red; el abogado santiaguense Fausto ramírez Collado, Pedro Odalís Cueto y Nadim Miguel Peguero Bezi. Está detenido además el bombero que suministraba combustible a las embarcaciones de la red y a quién se le ocupó una Cuenta Bancaria para el suministro de combustible, ademas de telefonos celulares para comunicarse con los miembros del cartel.
Se informa que el señor Peña Tatis, es una persona de "muy bajo perfil", pero muy conocido, al igual que los demás detenidos, en la sociedad de Santiago y Puerto Plata y sin embargo, los medios de comunicación no han publicado sus fotografías, como lo hacen cuando son detenidos "infelices distribuidores" o narcotraficantes de "poca monta".
Esta practica no es inocente. Es uno de los múltiples efectos que produce el dinero del crimen organizado. Esperemos en los próximos días las confiscaciones multimillonarias de las inversiones de los jefes del cartel y de las detenciones de los miembros de la red , diseminados por todo el cibao y por los países receptores de la droga. Ahora bién no nos hagamos ilusiones: dificilmente "detecten" el dinero producto del negocio, ni espere Ud. la detención de un General, de un Banquero o de un funcionario importante, símbolos del poder omnimodo del Crimen Organizado.
En octubre del 2010 publiqué los siguientes comentarios y sorprende la vigencia que mantiene:
La droga es propiedad del llamado Cartel del Cibao, que tiene ramificaciones en las principales provincias del Cibao y están detenidos para ser traducidos a la justicia los nombrados Silvio Antonio Peña Tatis, quién es señalado como cabecilla de la red; el abogado santiaguense Fausto ramírez Collado, Pedro Odalís Cueto y Nadim Miguel Peguero Bezi. Está detenido además el bombero que suministraba combustible a las embarcaciones de la red y a quién se le ocupó una Cuenta Bancaria para el suministro de combustible, ademas de telefonos celulares para comunicarse con los miembros del cartel.
Se informa que el señor Peña Tatis, es una persona de "muy bajo perfil", pero muy conocido, al igual que los demás detenidos, en la sociedad de Santiago y Puerto Plata y sin embargo, los medios de comunicación no han publicado sus fotografías, como lo hacen cuando son detenidos "infelices distribuidores" o narcotraficantes de "poca monta".
Esta practica no es inocente. Es uno de los múltiples efectos que produce el dinero del crimen organizado. Esperemos en los próximos días las confiscaciones multimillonarias de las inversiones de los jefes del cartel y de las detenciones de los miembros de la red , diseminados por todo el cibao y por los países receptores de la droga. Ahora bién no nos hagamos ilusiones: dificilmente "detecten" el dinero producto del negocio, ni espere Ud. la detención de un General, de un Banquero o de un funcionario importante, símbolos del poder omnimodo del Crimen Organizado.
En octubre del 2010 publiqué los siguientes comentarios y sorprende la vigencia que mantiene:
LOS PEJES GORDOS DOMINICANOS CAERAN PRESOS? En el país todos estamos contestes que es imposible "lavar" todo el dinero producido por la comercialización de los miles de toneladas de cocaína, heroína, extasis y otros estupefacientes, sin el concurso de los grandes banqueros, empresarios e importadores y que además es imposible el trasiego de grandes volumenes de drogas sin el apoyo logístico de los jefes militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Francesco Forgione sociólogo italiano en su Obra Mafia Export, sostiene lo siguiente: - "las Mafias “han sabido adaptarse a la globalización y más allá de sus manifestaciones más sanguinarias, se han convertido en auténticos ‘‘holdings económico-financieros criminales”, terreno en el que deben ser "perseguidos, combatidos y derrotados por los gobiernos. Es necesario arrebatarles su riqueza para que dejen de tener poder, ya que si lo hacemos sólo desde los tribunales, no se consigue nada".Y agrega - "Los bancos son el verdadero problema! El sistema bancario, escudado en la exigencia del secreto en los movimientos de las transacciones financieras, ha representado el instrumento fundamental que las mafias han tenido para reinsertar su dinero en la economía legal".
Artículo Relacionado: Golpe de Bolsón a Policía Corrupto.
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CAE CHAMPAÑERA MAYOR: ESPOSA DE FELIPE FIGUEROA Y "MAIPIOLA" DEL MISMO, SE ENTREGA EN ESPAÑA PARA EVITAR LA EXTRADICION.
Leavy Yadira Nin Batista, la mujer del narcotraficante José Figueroa Agosto, Alias "Junior Capsula", preso en una cárcel de Puerto Rico, fué detenida en España y entregada a las autoridades de República Dominicana, para que responda a los delitos de Lavado de Activos, Asociación de Malhechores, Falsificación de Documentos. Hace un año Nin Batista se fugó a Francia y ante la inminencia de su extradicción, prefirió entregarse a las autoridades española.La prófuga formaba parte de un grupo de jóvenes de clase media y algunas de estratos sociales bajos, que se asociaron al narcotraficante Figueroa Agosto, para servir como testaferros en el lavado de grandes capitales y se caracterizaban por los gastos millonarios incurridos en las discotecas de Santo Domingo, donde gastaban no menos de RD$300,000.00 todos los lunes, por el consumo de Champagne, por lo que fueron bautizadas como el "Grupo de las Champañeras". Nin Batista era la única del grupo que no había sido detenida.
Esperamos que la justicia ejemplarice, aplicando todo el peso de la ley a personas como estas que solo sirven como ejemplos negativos a la juventud dominicana. Y, a los medios de comunicación que no conviertan a este hiena en una víctima del sistema y un modelo a seguir como trataron de hacer con Sobeida Félix, Mary Peláez y compartes.
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